Maliye Bakanlığından: Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.1 maddesinin üçüncü paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere...
Maliye Bakanlığından: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi değiştirilmiştir.
Maliye Bakanlığından: Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)’nin 2.2.7. maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere üçüncü paragraf, 2.2.9. maddesinden sonra gelmek...
Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli "Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Norveç Krallığı, Ulusal Ekonomik Suçlar ve Çevre Suçları...
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA: Ekli "Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Bosna Hersek, Finansal İstahbarat Dairesi (FID) Arasında Karapara Aklama...
Maliye Bakanlığından: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer...
Ekli "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/12/2009 tarihli ve 15456...
Maliye Bakanlığından: 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler...
Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Yönetmeliğin amacı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla...
© 2009 - 2018 vergiburosu.com
- Tüm hakları saklıdır.