mali suçları araştırma kurulu

2010/565 Türkiye Cumhurıyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (Masak) İle Norveç Krallığı, Ulusal Ekonomik Suçlar ve Çevre Suçları Soruşturma ve Kovuşturma İdaresi, Aklama Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı İle İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli "Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Norveç Krallığı, Ulusal Ekonomik Suçlar ve Çevre Suçları...

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)

Maliye Bakanlığından: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin üçüncü bölümünde müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar yer almaktadır.